كيف يتم اثبات التستر التجاري
كيف يتم اثبات التستر التجاري بالتفصيل، التستر التجاري يُعدّ من أسوأ الأمور التي تسعى الدولة إلى القضاء عليها في المملكة العربية السعودية بأنواعها وذلك بسبب خطورتها الكبيرة على النشاطات التجارية وذلك يؤدي إلى زيادة نسبة المخالفين لقوانين الدولة والإقامة.
محتوى المقال
كيف يتم اثبات التستر التجاري
القانون المعمول به في المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بالشؤون التجارية ساعد على تمهيد الطريق أمام اللجان والهيئات المسؤولة عن مكافحة الفساد، وذلك بهدف محاربة ومكافحة عمليات التستر التجاري.
في حال الرغبة في معرفة كيف يتم اثبات التستر التجاري والطرق المُتبعة من أجل إثبات هذا التستر، سوف نوضح في السطور التالية طرق وزارة التجارة في إثبات التستر التجاري بالعقود والوثائق والإقرارات، لذا إليكم كيف يتم اثبات التستر التجاري:
- تقديم محضر إلى الجهة المعنية يتضمن كافة البيانات الأساسية الخاصة بالمبلغ أو النشاط المُخالف.
- رفع المحضر إلى مكتب وزارة التجارة في الجهة المعنية من أجل إصدار قرار ينص على مراقبة الشخص المُشتبه به من قبل الجهات الأمنية المسؤولة.
- القيام بجولات تفتيشية على الأماكن التي يتواجد بها المُشتبه به دون الحاجة للحصول على أذن من النيابة العامة.
- جمع الأدلة اللازمة حتى يكون من السهل إثبات اتهام المُتهم بالتستر التجاري.
- تقديم الأدلة من أوراق ومستندات ووثائق إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
أدلة إثبات التستر التجاري
بعد الانتهاء من الحديث عن كيف يتم اثبات التستر التجاري، يجب الاهتمام بتوضيح الأدلة الخاصة بإثبات التستر التجاري الذي يُعتبر من الأعمال الصعبة في الاكتشاف بسبب حاجتها إلى الرقابة والدقة العالية وغيرها من المُتطلبات لإدانة المُتهم، إليكم الأدلة التي يجب توفيرها:
- التحويلات المالية الغير مشروعة ما بين حسابات الوافدين الخاصة وذلك يكون من خلال تتبع حركات الحوالات التي تحدث بين البنوك.
- الاطلاع على المخالفات والتجاوزات التي يتم رصدها من قبل وزارة التجارية وإدارة مكافحة الغش التجاري خاصةً في الأمور المُتعلقة بإصدار التراخيص لمنشآت تجارية.
- الأدلة التي يتم رصدها من المخالفات الإدارية من قبل هيئة مكافحة الفساد.
- النظر إلى الملاحظات المرصودة من تحركات وجولات يقوم بها المتهم في مكتب العمل.
كيفية التخلص من التستر التجاري
يجب على التجار حماية أنفسهم من شُبهة التستر التجاري وذلك من خلال اتباع ما سوف نتناوله من نصائح في السطور التالية:
- عدم التوقيع على عقود شراكة تجارية مع الوافدين الأجانب بغض النظر عن الأسباب.
- يجب الحضور الدائم إلى مقر المنشأة أو الشركة التجارية وعدم الغياب عنها لفترة طويلة.
- عدم السماح للوافد بالتعامل مع العملاء والحدّ من الصلاحيات التي يمتلكها وعدم إعطائه صلاحيات مُطلقة.
- تجنب تفويض الأشخاص الغير سعوديين في إدارة المشاريع التجارية من تسليم وجمع أموال المنشأة وتوزيعها وإيداعها في الحسابات البنكية الشخصية العائدة للشخص.
أنواع التستر التجاري
التستر التجاري يشمل غير السعوديين الذين يمتلكون شركات أو يعملون مع أسماء سعودية مما يجعل العقوبة والغرامة تتوقف على نوع التستر التجاري الذي يكون في إحدى الأشكال التالية:
- الشراكة بين السعودي مع المُقيم بدون ترخيص للاستثمار خاص بالمُقيم الأجنبي.
- شغل الوافد في مهن مسعودة تحت تغطية من الكفيل.
- الترخيص بالسمسمرة أو الوساطة العقارية في جميع المجالات التجارية.
- مزاولة النشاط التجاري من قبل الوافد المُقيم في المملكة العربية السعودية.
بهذا نصل لختام مقالنا عن كيف يتم اثبات التستر التجاري حتى نكون قد أحطنا قدر الإمكان بالعديد من الأمور المُتعلقة بالتستر التجاري وأنواعه بالإضافة إلى طرق التخلص من التستر.